Суббота, 04 Марта, 2017

За миллиардное хищение при возврате НДС в Петербурге задержаны 12 человек

За миллиардное хищение при возврате НДС в Петербурге задержаны 12 человек За миллиардное хищение при возврате НДС в Петербурге задержаны 12 человек
Калюта Игнатий Игоревич | 12 Июня, 2016, 06:56

По версии правоохранителей, Анохин вместе с предпринимателем Сергеем Семеновым возглавляли группировку, которая действовала с 2011 года.

Как сказали 8 июня в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, в числе задержанных — предполагаемые главари противозаконной группы, предприниматели Алексей Анохин и Сергей Семенов, а еще начальники и работники подконтрольных им компаний и юрист адвокатской палаты Ленинградской области. Их подозревают в незаконном возмещении НДС, незаконной банковской деятельности и легализации доходов, сообщает avtoslovo.ru. Их подозревают в организации противозаконной финансово-экономической группы.

По версии следствия, преступная группа в составе около 20 активных участников использовала не менее 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе иностранные компании, которыми было совершено большое количество фрагментов хищения бюджетных денег. Всего в мероприятиях было задействовано не менее 120 человек, в том числе бойцы ГРАД.

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте journalistreport24.com, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат journalistreport24.com, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Технические вопросы направляйте веб-мастеру по эл. почте: [email protected].

Общий вред составляет 1 млрд руб.

Предположительно, группировка имела связи в органах внутренних дел, юридической сфере. Они разбирались в тонкостях юриспруденции, пограничного и налогового права, а кроме этого имели контакты в органах власти и силовых структурах.

По версии следствия, соучастники приобретали неучтенный лом меди, после чего, используя имеющиеся индустриальные мощности, осуществляли переработку и реализацию медной продукции. После этого они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимости продукта. Совсем скоро фигурантам определят меру пресечения и предъявят обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Recommended